Ba vụ lừa đảo trong hai ngày: an sinh xã hội giả, một lời mời làm việc quá tốt để trở thành sự thật, một số loại rửa tiền

Masahide Kanzaki qua Flickr (CC BY 2.0)

Bạn bè, hãy cẩn thận. Những tên trộm đang trở nên thông minh hơn và hung hãn hơn. Hôm nay, tôi đã nhận được một nỗ lực đánh cắp thông tin cá nhân của mình và một lời đề nghị kinh doanh thứ hai tương tự như mẫu quảng cáo chiêu hàng TheRealGroup mà tôi đã nhận được vào tháng 5 năm 2019. Và mới hôm qua, ai đó đã yêu cầu tôi hỗ trợ họ trên Upwork.

Điều Đầu Tiên Về Lừa Đảo An Sinh Xã Hội Sáng Nay — Trước Tách Cà Phê Của Tôi!

Trước tiên, hãy để chúng tôi giải quyết gian lận an sinh xã hội.

Nó bắt đầu với hai cuộc gọi từ một số được liệt kê là từ bang Georgia, nhưng không có mã định danh nào khác. Tôi không thể hiểu hết được người đã gọi cho tôi hai lần trong một giờ và để lại hai tin nhắn thoại, nhưng đó là người giống nhau trong cả ba cuộc gọi, trong đó tôi đã gọi một. Người đó đã cố gắng cảnh báo tôi về hoạt động gian lận ở bang Georgia. Anh ấy nói có vẻ gấp gáp để gọi lại. Tôi đã tìm kiếm ngược lại số điện thoại nhưng không thể tìm thấy bất kỳ danh sách doanh nghiệp nào được kết nối với số này, vì vậy tôi đã gọi lại.

Đây là nơi nó trở nên đáng lo ngại. Họ có một thông báo ở phía trước cuộc gọi xác định họ là một chi nhánh của Cục Quản lý An sinh Xã hội, dự định làm cho nó có vẻ xác thực. Tôi thông minh hơn thế. Sở An sinh Xã hội không gọi cho bạn hoặc tạm ngưng số / thẻ An sinh Xã hội của bạn. Nếu có vấn đề, họ thường gửi thư cho bạn trước. Tôi đoán đây là một hoạt động ở nước ngoài đã thiết lập phần mềm thu nhận phức tạp được kết nối thông qua internet với phần cứng hoặc thậm chí là một điện thoại di động không thể truy cập ở Georgia. Chà, dù sao thì “người đại diện” có vẻ như anh ta đến từ nước ngoài.

Người này thậm chí còn không cố giao tôi cho một người mà tôi có thể hiểu được. Người này đã cố gắng giải thích bằng tiếng Anh hỏng rằng An sinh xã hội của tôi đã bị sử dụng cho hoạt động gian lận và muốn tôi xác minh thông tin cá nhân của mình. Ừm… không! Khi tôi bắt đầu đưa ra sự nghi ngờ của mình, "đặc vụ" đã đặt tên của anh ta là "Đặc vụ So and So" (Tôi nói với bạn rằng tiếng Anh của anh ta tệ đến mức đó!) Và "số huy hiệu" của anh ta, sau đó nhằm mục đích cung cấp thêm thông tin cá nhân của tôi. Tôi cúp máy.

Trước khi bạn hỏi, tôi đã nộp đơn khiếu nại lên Văn phòng Tổng thanh tra SSA.

Lừa đảo công việc và kế hoạch gây rối với công việc trong ngày của tôi

Chiều nay, tôi nhận được một lời mời làm việc từ một công ty khác tên là Venture Base Group, với sự thu hút bạn. Họ bắt đầu bằng cách chỉ định bạn làm giám đốc cung ứng, nơi bạn xử lý và giao lại đơn đặt hàng. Mức lương khá ổn, $ 7,00 cho mỗi mặt hàng được xử lý — điều này giống như cách TheRealGroup (xem bên dưới) bắt đầu với tôi. “Trang web” của Tập đoàn Venture Base, HTML cổ và thô theo các tiêu chuẩn kinh doanh ngày nay, chỉ có những mô tả mơ hồ về doanh nghiệp và không có hình ảnh nào xứng đáng với tài năng của một học sinh lớp sáu.

Bạn có thể đã đoán tôi đã thực hiện tìm kiếm ngược lại số điện thoại. Nó cũng không trả lại danh sách doanh nghiệp. Có thể có một số độ tin cậy trong địa chỉ; bản đồ đặt nó trong một tòa nhà ở Norfolk, VA. Tuy nhiên, vì không có số phòng, tôi không thể xác minh liệu doanh nghiệp có ở đó hay đó là một địa chỉ sai.

Trải nghiệm tồi tệ trước đó với TheRealGroup

Tôi đang nói với bạn điều này do những điểm tương đồng kỳ lạ với TheRealGroup, nơi đã khiến tôi tràn đầy hy vọng rằng tôi sẽ nâng cao thu nhập tốt hơn trong khi thực sự làm việc vì tiền, điều mà tôi đánh giá cao. Tôi bắt đầu xử lý các lô hàng cho họ trong giai đoạn “đào tạo”, mà tôi nhận được tổng cộng 28,00 đô la.

Đây là cách tồi tệ mà thiết lập này hoạt động. Chưa đầy 30 ngày làm việc, tôi đã nhận được thông báo từ “Người quản lý tuyển dụng” rằng họ muốn thăng chức tôi lên Giám sát kho hàng. Tiền lương của tôi sẽ tăng lên $ 4000.00 ứng trước mỗi tháng, với $ 400.00 khác cho phí lưu trữ. Họ thậm chí đã có một hợp đồng trông chuyên nghiệp và đăng ký một LLC với Bang Texas cho tôi. (Họ đã trả tiền cho nó bằng thẻ tín dụng không hợp lệ). Tôi đã phải thiết lập một tài khoản séc kinh doanh. Họ muốn tôi thực hiện một số giao dịch bitcoin để đảm bảo nguồn vốn từ một nhà đầu tư.

Tôi đã làm việc trong hai tháng sau lần “thăng chức” ban đầu, nhưng tôi chưa bao giờ nhận được một xu nào khác ngoài 28 USD ban đầu. Khi họ muốn truy cập trực tiếp vào tài khoản séc và vô hiệu hóa xác minh hai bước, vì vậy tôi sẽ không có quyền kiểm soát thực sự đối với tài khoản séc của mình, tôi đã gọi nó là thoát. Và vâng, tôi đã báo cáo chúng với FBI về tội lừa đảo.

Một chút tiền thưởng lừa đảo

Và mới hôm qua, "Rich Mike" đã liên hệ với tôi ngày hôm qua qua Google Hangouts sau khi liên hệ với tôi qua LinkedIn với tư cách là Sam Sanderson. Anh ấy muốn tôi lập một tài khoản trên Upwork vì anh ấy đã bị cấm vào trang web. Anh ta sẽ trả tiền cho tôi, nhưng thu tiền kiếm được từ trang web. Nghe có vẻ giống rửa tiền quá, nên tôi nói không!

Hãy cẩn thận

Vì vậy, các bạn hãy cẩn thận nhé. Những con sói đang ở ngoài đó. Họ ngày càng thông minh hơn, lừa dối và lưu manh hơn. Càng đói, họ càng trở nên nguy hiểm hơn.

Chúa sẽ bảo vệ bạn, EC Dollgener